Articolo di Annamaria Niccoli, 8 settembre 2026,
L’operazione internazionale “DRAKKAR”, guidata dalla Polizia Nazionale spagnola e sostenuta da Europol, ha portato allo smantellamento di una sofisticata rete di bancari clandestini nota come “Dubai Bank”, utilizzata dalla criminalità organizzata per finanziare il traffico globale di droga e riciclare i proventi illeciti.
Sono stati fermati 21 sospetti in totale, di cui 15 in Spagna e 6 all’estero tramite mandati d’arresto internazionali, 4 negli Emirati Arabi Uniti, 1 in Egitto e 1 nei Paesi Bassi. Tra questi figura un vertice della rete considerato obiettivo ad alto profilo da Europol.
Sono stati congelati e sequestrati i beni, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, distribuiti in 48 immobili, del valore di oltre 14 milioni, veicoli di lusso di oltre un valore di 1,6 milioni e 121 conti bancari di 2,3 milioni.
L’inchiesta è cominciata con il sequestro di cocaina nel 2021; indagine è scaturita dal blitz su un’imbarcazione intercettata al largo delle coste spagnole nel febbraio 2021 con 1.835 kg di cocaina. L’imbarcazione dopo essere stata rimorchiata al porto di Gijón, è affondata a causa di una falla provocata dal capitano. Successivamente si è scoperto che a bordo vi erano nascosti altri 1.650 kg di cocaina, poi recuperati subacqueamente dai narcotrafficanti.
Tracciando i flussi finanziari per l’acquisto delle partite di droga in Sud America, gli investigatori sono risaliti ai vertici dell’organizzazione e alla loro rete bancaria parallela.
I passaggi di contante avvenivano tramite codici univoci, spesso i numeri di serie di specifiche banconote, trasmessi lungo la catena per verificare l’identità del destinatario al momento della consegna.
I profitti delle commissioni Venivano lavati in beni di prestigio, come una proprietà di lusso a Ibiza.
Le indagini hanno visto il contributo decisivo delle autorità di Paesi Bassi, Svezia e Stati Uniti (DEA), affiancate da una Task Force Operativa creata ad hoc da Europol nell’ottobre 2024 per l’analisi finanziaria e il supporto tecnico sul campo.
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